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网贷第一案优易网法定代表人一审获刑14年

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来源: 作者: 2019-04-05 22:19:08

贷第一案:优易法定代表人一审获刑14年

作者:史青伟 来源:每日经济

◎每经 史青伟

日前,贷第一案优易案件正式宣判,成为P2P首例集资诈骗罪定性案件。

江苏法院和如皋市人民法院站的信息显示,优易被告人木某、黄某近日被如皋市人民法院一审判决,分别判处有期徒刑14年和9年,并责令继续退赔违法所得人民币1517万元,发回相干被害人。

大成律师事务所肖飒律师告知《每日经济》,该案对贷行业起到警省作用,因集资诈骗罪最高有死刑,这对犯罪分子无疑有强大的心理威慑力。

业内人士也表示,此案的判决对频频出现的讹诈性平台具有较强的震慑力,在监管政策还没有明确的背景下,这1判例有助净化P2P行业。

量刑重于非法吸收存款罪

据了解,被告人木某、黄某利用优易第三方借贷中介平台集资欺骗45名受害人合计达人民币2000余万元。

经审理查明,被告人木某于2010年在南通注册优易公司,被告人木某是公司的法定代表人,股东是被告人木某、黄某。2012年8月18日~2012年12月21日,被告人木某在如皋市某亿丰商城内,以优易从事中介借贷为名,在未获得金融业务许可的条件下,编造优易公司系香港亿丰公司旗下成员,谎称亿丰商城商户需要借款,在优易上发布发布虚假的借款标,以高额利率为钓饵,向45名被害人合计非法集资2550万元。

被告人木某除将集资的部份资金以月息3%或免息借贷给2人实际使用外(该款项均已归还),在借款人不知情且其无归还能力的情况下,将绝大部分集资款通过某投资公司配资投资期货、炒股,截至2012年12月21日,共计亏损1259万元。被告人木某逃匿以后,以宋某的名义继续通过乾腾投资公司配资投资期货,自2013年1月9日~2013年4月10日,总计亏损20余万元。

经司法会计鉴定所司法鉴定,被告人木某、黄某向冯某等45名被害人总计非法集资2550万元,造成1524万元无法归还。案发后,如皋市公安局从被告人木某处扣押人民币2900元、从乾腾公司员工处追缴人民币10649元;从被告人黄某处扣押人民币7300元。

肖飒告知,被告人拿吸收来的资金用于个人消费和投资,这在法律上被认定为:以非法占有为目的,也是集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的重要区分。

麦子金服副总裁刘波也向《每日经济》表示,通常说的非法集资,是指刑法上的非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,而司法机关在针对非法集资类案件进行处理时,常常是根据结果来倒追。

此前,轰动一时东方创投案一审判决结果为:被告人邓亮因非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑3年,并处罚金人民币30万元;被告人李泽明因非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑2年,缓刑3年,并处罚金人民币5万元。

行业警示意义重大

在此次优易案件中,法院认为,被告人木某伙同被告人黄某,以非法占有为目的,使用欺骗方法非法集资,数额特别巨大,其行动均已触犯刑律,均构成集资诈骗罪。本案系共同犯罪。被告人木某在共同犯罪中起主要作用,是主犯,应当依照其参与的全部犯法处罚。被告人黄某在共同犯罪中起次要作用,是从犯,应当减轻处罚。根据案情及相干刑法规定,作出上述判决。一审宣判后,被告人不服,均提起了上诉,目前,案件尚在审理之中。

作为P2P贷跑路第一案,优易案的终究审理结果,势必对行业产生较大影响。肖飒此前告知,从2012年案发一直延续到现在,一旦判下来,对目前频繁产生的贷平台跑路案件来讲,也许会成为后续案件审理的标杆。我国是大陆法系国家,这类案件没有先例,但前面的案例,后面法院判决类似案例的时候会做参考,该案也会成为P2P法律监管的一个典型案例。肖飒表示。

肖飒认为,这个案子肯定会对贷行业起到警省作用,截至目前,依照非法吸收公众存款罪判刑的平台老板较多,刑期从缓刑到三五年不等,最高不超过10年,而集资诈骗罪最高有死刑,必将会对犯罪分子产生强大的心理威慑力。优易负责人一审被判集资诈骗罪对行业最主要的启示在于两点:1、由于每天都与金钱密切相干,互联金融行业的从业者一定要有底线意识、职业伦理和畏敬之心,否则迟早失事;2、光靠自律解决不了行业潜伏的风险,只有真正实现交易资金的隔离,才能从根本上杜绝非法集资事件的产生。刘波分析称。

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